2021年，加密货币诈骗再次成为最常见的加密相关犯罪类型，导致受害者损失超过77亿美元的加密资产。这一数字较上一年增长了81%，令人担忧。Chainalysis 的数据显示，2021年加密货币总交易量达到15.8万亿美元，相较2020年暴涨567%。这一增长表明加密货币的采用率显著提升[1]。尽管非法交易量增长79%，但合法加密货币的使用增长速度仍超过犯罪活动。
然而，截至2022年12月15日，共发生487起“rug pull（撤池跑路）”事件，总损失高达254,990,986,622美元，使2022年成为此类骗局最为猖獗的一年。Rug pull主要出现在去中心化金融（DeFi）领域，已成为诈骗增长的重要来源。该术语指项目开发团队突然放弃项目，通常伴随抛售代币或撤走全部流动性。
Rug Pull（撤池跑路）
Rug pull主要与向去中心化交易所（DEX）提供流动性的DeFi项目相关。由于新DeFi项目代币很少上线中心化交易所（CEX），DEX往往成为唯一流动性来源。这类DeFi相关诈骗在2021年占全部加密诈骗收入的37%。截至目前，最大规模的加密诈骗事件为OneCoin案件，投资者损失高达40亿美元。“加密女王”Ruja Ignatova仍在逃，并被列入FBI十大通缉名单。其他著名案例包括：
- Africrypt 黑客事件：用户资金被盗高达36亿美元（2018）[1]
- BitConnect 诈骗案：涉案金额约24亿美元（2021）[2]
- GainBitcoin 诈骗案：印度最大加密骗局之一，损失高达47亿美元
如2022年图表所示，rug pull仍然带来显著风险。
暗网市场
暗网市场在2021年同样创下新纪录，加密货币总收入达到21亿美元，其中18亿美元来自毒品相关市场。如图所示，暗网市场数量有所增加。面向俄语地区的Hydra仍是最大暗网市场，在2021年占全球暗网市场收入的80%。
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