En 2021, las estafas con criptomonedas volvieron a ser la forma más común de delincuencia relacionada con criptoactivos, lo que provocó la apropiación indebida de más de 7,7 mil millones de dólares en criptomonedas pertenecientes a víctimas. Esto representó un preocupante aumento del 81 % en comparación con el año anterior. Los datos de Chainalysis revelan que el volumen total de transacciones con criptomonedas en 2021 alcanzó la asombrosa cifra de 15,8 billones de dólares, un incremento del 567 % respecto a 2020. Este crecimiento subraya un aumento significativo en la adopción de criptomonedas [1]. Aunque el crecimiento del volumen de transacciones ilícitas fue notable, con un 79 %, el uso legítimo de criptomonedas superó la actividad delictiva.
Sin embargo, hasta el 15 de diciembre de 2022 se registraron un total de 487 “rug pulls”, que en conjunto alcanzaron la cifra de 25.499.098.622 dólares, convirtiendo a 2022 en el año más prolífico para este tipo de estafas. Los rug pulls se han convertido en un factor clave en el aumento de incidentes de fraude, especialmente dentro del ámbito de las finanzas descentralizadas (DeFi). Un “rug pull” se refiere al abandono repentino de un proyecto por parte de su equipo de desarrollo, a menudo acompañado de la venta de tokens o la retirada total de la liquidez.
Rug Pulls
Los rug pulls están principalmente asociados con proyectos DeFi que proporcionan liquidez a los exchanges descentralizados (DEX). Dado que los tokens de nuevos proyectos DeFi rara vez se listan en exchanges centralizados (CEX), los DEX se convierten en la única fuente de liquidez. Estas estafas relacionadas con DeFi representaron el 37 % de todos los ingresos por fraudes en criptomonedas en 2021. Cabe destacar que la estafa más grande en la historia de las criptomonedas en términos de pérdidas fue el caso OneCoin, en el que los inversores perdieron aproximadamente 4 mil millones de dólares. Ruja Ignatova, conocida como “la Cryptoqueen”, sigue en paradero desconocido y figura en la lista de los “10 más buscados” del FBI. Otros fraudes destacados incluyen:
El hackeo de Africrypt, que resultó en el robo de hasta 3,6 mil millones de dólares en fondos de usuarios (2018) [1].
El esquema fraudulento de BitConnect, con la apropiación indebida de 2,4 mil millones de dólares (2021) [2].
La estafa de GainBitcoin, la mayor estafa cripto de India, con pérdidas de hasta 4,7 mil millones de dólares.
Como se muestra en el gráfico de 2022, los rug pulls siguen representando riesgos significativos:
Mercados de la darknet
Los mercados de la darknet también alcanzaron un nuevo récord de ingresos en 2021, generando un total de 2,1 mil millones de dólares en criptomonedas, de los cuales la mayoría (1,8 mil millones) provino de mercados relacionados con drogas. Como se observa en el gráfico, ha aumentado el número de tiendas en mercados de la darknet. Hydra, un mercado que sirve a países de habla rusa, sigue siendo el mayor mercado de la darknet, representando el 80 % de los ingresos globales de estos mercados en 2021.
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