Im Jahr 2021 waren Kryptowährungsbetrügereien erneut die häufigste Form von Krypto-Kriminalität und führten dazu, dass über 7,7 Milliarden US-Dollar an Kryptowerten von Opfern entwendet wurden. Dies entspricht einem alarmierenden Anstieg von 81 % im Vergleich zum Vorjahr. Daten von Chainalysis zeigen, dass das gesamte Transaktionsvolumen von Kryptowährungen im Jahr 2021 beeindruckende 15,8 Billionen US-Dollar erreichte – ein Anstieg um 567 % gegenüber 2020. Dieser Zuwachs unterstreicht die deutlich gestiegene Akzeptanz von Kryptowährungen [1]. Während das Wachstum illegaler Transaktionen mit 79 % ebenfalls erheblich war, übertraf die legitime Nutzung von Kryptowährungen die kriminelle Aktivität deutlich.
Allerdings wurden bis zum 15. Dezember 2022 insgesamt 487 sogenannte „Rug Pulls“ registriert, mit einem Gesamtvolumen von unglaublichen 25.499.098.622 US-Dollar, womit 2022 das bislang schlimmste Jahr für diese Art von Betrug darstellt. Rug Pulls haben sich als einer der Haupttreiber für den Anstieg von Betrugsfällen im DeFi-Bereich (Dezentrale Finanzen) erwiesen. Ein Rug Pull bezeichnet das plötzliche Verlassen eines Projekts durch das Entwicklungsteam, häufig verbunden mit dem Verkauf von Token oder dem vollständigen Abzug der Liquidität.
Rug Pulls
Rug Pulls treten vor allem bei DeFi-Projekten auf, die Liquidität für dezentrale Börsen (DEXs) bereitstellen. Da Token neuer DeFi-Projekte selten auf zentralisierten Börsen (CEXs) gelistet werden, dienen DEXs häufig als einzige Liquiditätsquelle. Diese Art von Betrug machte 2021 rund 37 % aller Krypto-Betrugserlöse aus. Der bislang größte Krypto-Betrug nach finanziellen Verlusten war der OneCoin-Fall, bei dem Investoren insgesamt 4 Milliarden US-Dollar verloren. Ruja Ignatova, bekannt als „Cryptoqueen“, ist weiterhin flüchtig und steht auf der Liste der „10 Most Wanted“ des FBI. Weitere bekannte Krypto-Betrugsfälle sind:
Der Africrypt-Hack, bei dem bis zu 3,6 Milliarden US-Dollar an Nutzergeldern gestohlen wurden (2018) [1].
Das BitConnect-Betrugssystem, das zu Verlusten von 2,4 Milliarden US-Dollar führte (2021) [2].
Der GainBitcoin-Betrug, der größte Krypto-Betrug Indiens, mit Verlusten von bis zu 4,7 Milliarden US-Dollar.
Wie in der folgenden Grafik aus dem Jahr 2022 dargestellt, stellen Rug Pulls weiterhin ein erhebliches Risiko dar:
Darknet-Märkte
Auch Darknet-Märkte erreichten 2021 einen neuen Umsatzrekord und generierten insgesamt 2,1 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen, wobei der Großteil – 1,8 Milliarden US-Dollar – auf drogenbezogene Märkte entfiel. Wie in der untenstehenden Grafik dargestellt, ist die Anzahl der Darknet-Marktplätze gestiegen. Hydra, ein Marktplatz für russischsprachige Länder, bleibt der größte Darknet-Marktplatz und machte 2021 rund 80 % des weltweiten Darknet-Umsatzes aus.
Die strikte „Know Your Customer“ (KYC)-Politik von XRP Healthcare dient dazu, die Risiken zu minimieren, die häufig mit Kryptowährungsinvestitionen verbunden sind. Sie reduziert potenziellen Identitätsdiebstahl und Betrug durch die Sammlung und Überprüfung wichtiger Daten aller Geschäftspartner, einschließlich Apotheken und Gesundheitsunternehmen. Eine verbesserte Identitätsprüfung durch KYC-Programme trägt dazu bei, den Markt zu stabilisieren und seinen Gesamtwert zu steigern. Der dezentrale Marktplatz verfolgt das Ziel, ehrliche und legitime Transaktionen zu ermöglichen, mit besonderem Fokus auf Sicherheit, Transparenz und Mehrwert für die Nutzer des Netzwerks. Darüber hinaus sind umfassende Informationen über das XRPH-Team im Whitepaper des Projekts verfügbar.
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