2021年，加密货币诈骗再次成为最常见的加密相关犯罪类型，导致受害者损失超过77亿美元的加密资产。这一数字较上一年增长了惊人的81%。Chainalysis 的数据显示，2021年加密货币总交易量达到15.8万亿美元，较2020年增长567%。这一激增反映出加密货币采用率的显著上升[1]。尽管非法交易量也有所增长（79%），但合法加密货币的使用增长速度更快，已超过犯罪活动的增长。
然而，截至2022年12月15日，共发生487起“rug pull”（卷款跑路）事件，涉案金额高达254.99亿美元，使2022年成为此类骗局最猖獗的一年。此类事件成为诈骗增长的重要推动因素，尤其在去中心化金融（DeFi）领域尤为突出。“Rug pull”指开发团队突然放弃项目，通常伴随代币抛售或移除全部流动性。
Rug Pull（卷款跑路）
Rug pull主要发生在为去中心化交易所（DEX）提供流动性的DeFi项目中。由于新DeFi项目的代币很少会在中心化交易所（CEX）上线，因此DEX往往成为唯一流动性来源。这类DeFi相关诈骗在2021年占据了全部加密诈骗收入的37%。截至目前，损失金额最大的加密诈骗事件是 OneCoin 案件，投资者损失高达40亿美元。其主谋 Ruja Ignatova（被称为“加密女王”）仍在逃，并被列入FBI十大通缉名单。其他著名加密诈骗事件包括：
- Africrypt 黑客事件，造成用户资金损失最高达36亿美元（2018）[1]
- BitConnect 欺诈案，涉案金额约24亿美元（2021）[2]
- GainBitcoin 诈骗案，印度最大加密骗局之一，损失高达47亿美元
如2022年图表所示，rug pull仍然构成严重风险：
暗网市场
2021年，暗网市场同样创下新的收入纪录，总计通过加密货币获得21亿美元收入，其中18亿美元来自毒品相关市场。如图表所示，暗网市场数量有所增加：Hydra 是服务俄语地区的最大暗网市场，在2021年占全球暗网市场收入的80%。
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